Erişilebilirlik

İsrail'de Kara Para Aklama Operasyonu


İsrail, ülkenin en büyük ulusal bankasının karıştığı yolsuzluk skandalıyla çalkalanıyor.

Hapoalim Bankası çalışanlarının bazı özel müşterilerine kayıt dışı para havalesi yaptığı ve bu şekilde yüz milyonlarca Dolar tutarında para aklandığı ortaya çıktı. Yolsuzluk olayıyla ilgili Telaviv’deki bir banka şubesinin 22 çalışanı tutuklandı.

Bir yıl önce soruşturulmaya başlanan para aklama olayıyla ilgili adı geçen 170 banka müşterisinden hiçbiri tutuklanmadı.

Ancak, skandala yurtdışında yaşayan çok sayıda kişi ve şirketin karıştığı bildiriliyor. Şu ana kadar İsrail’le soruşturma çerçevesinde işbirliği yapan tek ülkenin, Fransa olduğu kaydedildi.

XS
SM
MD
LG